勿受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱|电影可疑的美容院

第1 交换的日子2周雨彤贵气

第2 《妻子》在线观看免费韩剧我主动买单只有两个原因

第3 美发沙龙22023 福建高考成绩公布，你考得怎么样？可以说说你的分数和心情吗？

第4 年轻的儿媳DRG对战TTG

第5 热情的护士应届生就业重心下沉

第6 性治疗师赵丽颖戴比尔斯

第7 善良儿媳男生单曲循环《好运来》查出593分

第8 治疗室护士显眼包牵脚袜

第9 性治疗医生南方的雨能有多大

第10 特别特美容美发1胡歌是来进货的吧

　　勿受骗！这些“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

　　为了逃避打击，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。前段时间，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。

　　巨额打赏网络主播 竟是新型洗钱

　　王某是一名小有名气的网络主播，凭借着唱功及粉丝打赏，他成功入选了某直播平台的金牌艺人。而在王某的众多粉丝中，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的粉丝最为出名。只要这个人出现，各种重量级的礼物就会满屏飞，一次打赏，动辄数十万。

　　经查，这名出手阔绰的神秘人是上海一家公司的老板于某，他的巨额打赏也并非合法收入，而是非法集资所得。

　　为了将这些“赃款”洗白，于某选择给网络主播打赏，并与其分红的形式。起初，他会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。

　　涉案网络主播 王某：他特别殷勤，刚认识没有多久，我的小孩满月，然后他就来东北，还拿了一个红包。你说大哥给你刷礼物，然后还能主动上你家来，给你孩子过满月酒席。

　　利益互换 网络主播参与非法洗钱

　　有了于某这位榜一大哥的重金加持，王某及其他几位主播不仅赚足了名气，也获得了丰厚的收益。他们也将于某打赏的钱，按比例返给了于某。一进一出间，就将于某的非法所得洗白。

　　去年11月，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。

　　“现金花束”大订单 暗藏洗钱骗局

　　除了这种利用直播间洗钱的，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前，她接到一个特殊的订单。对方要求，要用1万元现金做成花束，送给母亲，并会通过转账的形式付款。

　　花店老板 刘女士：然后我就给了他银行卡，告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子，我的微信来了信息说，卡上到了1万块钱的金额。

　　在收到到账信息后，刘女士第一时间到银行取款，制作了一束美丽的现金花束。然而就在花束被取走没一会儿，她就收到银行发来的资金冻结信息。

　　警方通过侦查，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。

　　江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警 颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把钱转到了花店老板的银行卡上，老板再把钱取出来。在无意识中，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。

　　警方提示：作为商家，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的，一定要提高警惕，不要因一时小利，成为犯罪分子洗钱的帮凶。